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審計委員會

審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效,監督公司財務報表之適切表達及程序完整性、簽證會計師之獨立性與績效、公司內部控制之有效實施等。

本公司「審計委員會」成員由董事會全體獨立董事擔任,本屆審計委員會成員為江宗儒獨立董事、陳鈺全獨立董事、馮昌國獨立董事,召集人為江宗儒獨立董事。

依「審計委員會組織規程」規定,審計委員會每季定期召開會議,於其職權範圍內,得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。其主要職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸   與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

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pdf110年審計委員會運作情形
pdf109年審計委員會工作重點
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